Sprawy gospodarcze
Doradztwo, wdrażanie procedur bezpieczeństwa oraz obsługa sporów z zakresu prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Zakres usług:
- doradztwo prawne w skomplikowanych sporach gospodarczych,
- przeciwdziałanie skutkom czynów nieuczciwej konkurencji rynkowej i zmowom cenowym (postępowania antymonopolowe),
- przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa,
- opracowywanie zindywidualizowanych rozwiązań prawnych i organizacyjnych chroniących tajemnice przedsiębiorstwa,
- ocena racjonalności biznesplanu i zgodności z prawem krajowym oraz unijnym,
- legalna ochrona (zabezpieczenie) majątku prywatnego przed potencjalną przyszłą egzekucją komorniczą (antywindykacja),
- obalanie kar umownych,
- ochrona praw mniejszościowych udziałowców i akcjonariuszy (w tym spółek giełdowych) - odzyskiwanie wpływu na spółkę kapitałową, podważanie niekorzystnych uchwał, dochodzenie dywidendy,
- dochodzenie spłaty długów spółek z o.o. z prywatnych majątków członków zarządu,
- przeciwdziałanie nieuczciwej reklamie lub pomówieniom ze strony konkurencji (czarny PR),
- zwalczanie innych zagrożeń godzących w uczciwy obrót gospodarczy lub indywidualny interes Klienta.
więcej informacji na mój temat
przykłady z praktyki - prowadzone postępowania
Grupa przestępcza (rosyjska)
przestępczość zorganizowana, oszustwa gospodarcze
Oszustwa i zastraszenia na szkodę firm budowlanych wznoszących na Mazurach osiedle domków jednorodzinnych. Sprawcy kierowali groźby oraz obciążali podwykonawców nienależnymi karami umownymi o wartości setek tysięcy zł. Sprawa zamknięta wyrokami skazującymi i oddaleniem roszczeń o zapłatę kar umownych.
Skarb Państwa
audyty transakcji spółek Skarbu Państwa
Badanie licznych transakcji spółek Skarbu Państwa z sektora energetycznego, hutniczego i transportowego, w tym m.in. transakcje przeprowadzane z WĘGLOKOKS, PKP CARGO, HUTA ŁABĘDY. Kontrola przestrzegania polityki sankcyjnej wobec Federacji Rosyjskiej (m.in. objęty sankcjami rosyjski importer węgla - spółka KTK).
Amber Gold
piramida finansowa, oszustwo
Analiza kryminalna akt i materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie piramidy finansowej Amber Gold. Ustalenia obaliły polityczną narrację obciążającą winą osoby niezwiązane ze sprawą.
Oszustwo na szkodę akcjonariuszy spółki giełdowej
oszustwo finansowe
Obniżanie kreatywną księgowością wartości akcji spółki obejmowanej procedurą delistingu (wycofania z obrotu giełdowego), oszustwo przybrało postać udzielania fikcyjnych pożyczek i wyprowadzania aktywów, co zaniżało o kilkaset milionów zł wartość podmiotu gospodarczego.
Afera autostradowa
oszustwa gospodarcze
Doprowadzenie do precedensowego wyroku skazującego w sprawie masowych oszustw na szkodę podwykonawców autostrad budowanych na Euro 2012. Prawomocny wyrok wskazuje jako beneficjentów i organizatorów przestępstwa władzie wiodącej spółki giełdowej. Łączna wartość oszustw na szkodę około 300 podwykonawców: około 2 miliardów zł.
Camorra - wyłudzenia produktów rolnych
zbrojna przestępczość zorganizowana, kryminalna i ekonomiczna
Masowe wyłudzanie płodów rolnych od środkowoeuropejskich rolników w kredycie kupieckim przez zorganizowaną grupę przestępczą z Neapolu. Na cele przestępstwa podszywano się pod działających potentatów rynkowych lub rejestrowano fikcyjne przedsiębiorstwa.
Wyreżyserowana upadłość developera
oszustwo gospodarcze
Sprawcy po przyjęciu wysokich przedpłat tytułem budowy mieszkań obciążyli spółkę kapitałową wielomilionowymi wierzytelnościami kontrolowanymi przez działających współnie i w porozumieniu wierzycieli, po czym ogłosili upadłość. Rozliczenie fikcyjnych długów zostało skutecznie podważone na drodze sądowej.
Pozorowanie samobójczego powieszenia (wiele spraw)
analizy kryminalne, zabójstwa
Zabójstwa maskowane samobójstwami (samobójczymi powieszeniami), sprawcy działający z motywów ekonomicznych, porachunkowych oraz prywatnych. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego w połączeniu z nowoczesną techniką kryminalistyczną i wiedzą z zakresu medycyny sądowej pozwoliła podważyć wersje o braku udziału osób trzecich w zdarzeniu.
Fikcyjny eksport (karuzela VAT-owska)
przestępstwa gospodarcze, kredytowe i skarbowe
Wyłudzanie kredytów i pożyczek pod fikcyjne obroty generowane przy okazji wyłudzania podatku VAT hurtowym eksportem w rzeczywistości bezwartościowego towaru, przy współpracy rzekomych importerów z Ukrainy, Niemiec, Francji i Rosji.
Oszustwa funduszów sekurytyzacyjnych
oszustwa, bezpodstawne roszczenia
Blokowanie wyłudzeń funduszów sekurytyzacyjnych prowadzących egzekucję komorniczą przedawnionych lub dawno spłaconych wierzytelności, wskutek umyślnego wprowadzenia w błąd e-sądu z Lublina.
Zbrodnie komunistyczne
przestepczość polityczna, zabójstwa
Analizy kryminalne oraz opiniowanie akt zabójstw, wypadków i samobójstw historycznych, wzbudzających podejrzenie tzw. zbrodni komunistycznych dokonywanych m.in. przez Służbę Bezpieczeństwa, w tym z inspiracji KGB.
Rażące zaniżenie operatu szacunkowego przy egzekucji komorniczej
fałsz intelektualny dokumentu, oszustwo
Zaniżenie o kilkadziesiąt milionów zł operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Warszawie przy lotnisku Okęcie, w celu sprzedaży gruntu z rażącym pokrzywdzeniem dłużnika.
Książki
Wybrane publikacje o tematyce biznesowej i podatkowej:
